Tagged: دور المصارف في عملية مكافحة غسيل الأموال

دور المصارف في عملية مكافحة غسيل الأموال ج2

دور المصارف في عملية مكافحة غسيل الأموال ج2   بقلم الاستاذ : ابراهيم نافع قوشجي دور المصارف في عملية مكافحة غسيل الأموال ج1 بالضغط هنا. إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي :...

دور المصارف في عملية مكافحة غسيل الأموال ج1

دور المصارف في عملية مكافحة غسيل الأموال بقلم الاستاذ : ابراهيم نافع قوشجي تُعّد المصارف من أهم الحلقات التي تدور فيها الأموال غير المشروعة ونظراً لما تتمتع به المصارف من تشعب العمليات المصرفية وسرعتها...